Vama Brasov cu doi sefi mai putin
Vama Brasov cu doi sefi mai putin
Claudiu Gheorghe Monea, directorul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov si Ciobanu Dorel seful Biroului Supraveghere Produse Accizate din cadrul directiei, au fost arestati de procurorii DIICOT. Acuzatia surprinde omul obisnuit – sprijinire a unui grup infractional, evaziune fiscala si fals intelectual cu un prejudiciu cauzat de acestia Bugetului de stat de cca, 11,7 milioane de lei. Din acest prejudiciu aproape 7,6 milioane reprezinta acciza si peste 4,1 milioane TVA-ul. In urma cercetarilor, procurorii de la DIICOT au stabilit ca cei doi sefi de la Vama Brasov i-au sprijinit pe membrii gruparii si i-au sfatuit cum sa depuna situatiile privind miscarile de produse sau incasarea contravalorii accizelor.
Pentru a acoperi infractiunile cei doi au certificat documentele administrative de insotire (DAI) si au impiedicat orice control, desi antrepozitele erau nou infiintate si tranzactionau cantitati mari de produse energetice. Produsele erau apoi livrate mai departe, fara documente sau cu documente false emise de firme fantoma. La inspectiile fiscale, Monea si Ciobanu nu au analizat toate datele si informatiile pentru a stabili situatia fiscala completa si corecta a antrepozitarilor, contribuind la diminuarea taxelor platite de acestia. Cei doi sefi au fost retinuti de DIICOT, cercetarile continuind pentru stabilirea faptelor comise de suspecti si identificarea tuturor persoanelor implicate.
Gruparea infractionala de la Vama, specializata in evaziuni fiscale cu combustibili achizitionati fara plata accizei si fraudarea TVA, se pare ca era condusa de Cecilian Morcov, din Brasov.
