Este cat se poate de oficial – Traian Basescu urmarit penal pentru spalare de bani
Traian Basescu a fost acuzat oficial de spalare de bani si este urmarit penal de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit unui comunicat al Parchetului, publicat vineri.
„In ordonanta intocmita, procurorii au retinut ca fapta a fost savarsita in perioada octombrie 2000 – mai 2005, prin incheierea succesiva a mai multor contracte de vanzare-cumparare a unor imobile”, se arata in acest comuncat.
Prima informatie despre acest Dosar a aparut „pe surse” cu o promovare la nivel de detalii la Antena 3, iar in data de 20 aprilie s-a anuntat ca Parchetul General a inceput urmarirea penala fata de fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, pentru spalare de bani in forma continuata in dosarul terenului din Aleea Privighetorilor, zona Baneasa a Capitalei.
Dosarul pare a fi beton
Procuroarea Elena Iordache de la Secţia de Urmărire penală şi criminalistică a Parchetului General a început urmărirea penală faţă de fostul şef de stat pe 13 aprilie, potrivit româniacurată.ro.
A doua zi, o echipă de poliţişti a mers acasă la Traian Băsescu şi l-a înştiinţat de punerea sub învinuire.
Conform surselor judiciare citate de sursa amintită, Parchetul îşi bazează acuzaţiile pe declaraţii de martori, înscrisuri bancare şi rapoarte ale Oficiului de combatere a spălării banilor.
Fostul presedinte Traian Basescu a fost citat vineri dimineata la Parchetul de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie unde a fost audiat timp de circa o ora.
Grupului pentru Investigatii Politice a facut presiuni pentru deschiderea Dosarului
In anul 2000, cand abia devenise primarul Capitalei, Traian Basescu a cumparat un teren in Baneasa cu bani a caror provenienta nu ar putea fi justificata, sustin procurorii. Dosarul a pornit de la o sesizare din 2014 a Grupului pentru Investigatii Politice (GIP), condus de Mugur Ciuvica, catre Oficiul de combatere a spalarii banilor.
Potrivit surselor judiciare, Parchetul isi bazeaza acuzatiile pe declaratii de martori, inscrisuri bancare si rapoarte ale Oficiului de combatere a spalarii banilor.
Traian Basescu a anuntat atunci ca a primit de la Parchetul General instiintarea ca este suspect pentru spalare de bani: „Printr-o adresa a PICCJ am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani in forma continuata legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si respectiv 2002, urmare a unei reclamatii facuta de domnul Ciuvica. Pentru corecta informare aduc la cunostinta ca in acelasi dosar, prin REZOLUTIA din 25 iunie 2012 a PICCJ s-a dispus neinceperea urmaririi penale. Acest dosar a fost redeschis in 2015 la solicitarea PICCJ. Pentru moment nu am fost citat la PICCJ. Cu certitudine, imediat ce voi fi citat ma voi prezenta in fata procurorului de caz”.
Povestea tranzacţiei dintre Băsescu şi Căşuneanu
In dreptul lui Traian Băsescu, fara a se pune la socotela a Dosarul FLOTA, se retin multe afaceri MURDARE, unele chiar inainte de „89. Toate anchetele s-au OPRIT brusc, atunci când a devenit preşedinte, desi tranzacţiile lui Băsescu sunt considerate suspecte de procurori.
9 august 2000
Traian Băsescu achiziţionează un teren de 3700 de metri pătraţi în Aleea Privighetorilor 86 cu aproximativ 70 de mii de dolari
În aceeaşi zi, la acelaşi notar, Costel Căşuneanu cumpără un teren învecinat, cu o suprafaţă similară, la un preţ de 3 ori mai mare
15 octombrie 2002
Traian Băsescu vinde terenul din Aleea Privighetorilor 86 către Gabriela Blaj, cumnata şi asociata lui Costel Căşuneanu, cu peste 300.000 de dolari
21 octombrie 2002
Traian şi Maria Băsescu cumpără de la Virgil şi Mariana Gheţeu o vilă situată pe Şoseaua Bucureşti Ploieşti 137 B, cu 280 de mii de dolari
12 noiembrie 2002
Vila a fost donată Ioanei Băsescu
10 iunie 2003
Traian Băsescu transferă banii din vânzarea terenului din Primăverii în contul fiicei sale, Ioana
17 noiembrie 2003
Ioana Băsescu scoate 90.000 de dolari din bani pimiţi de la tatăl ei
6 iunie 2005
Ioana Băsescu transferă 40.700 de dolari înapoi în contul tatălui ei.
20 aprilie 2006
Gabriela Blaj vinde terenul cumpărat în 2002 de la Băsescu cumnatului ei, Costel Căşuneanu, pentru aproape 300.000 de euro.
Alte tranzacţii ale familiei Băsescu
4 februarie 2003
Traian Băsescu cumpără un apartament cu numai 19.000 de dolari într-o vila din strada Ştefan Mihăileanu, sector 2, Bucureşti
14 septembrie 2005
Ioana Băsescu vinde vila din Bucureşti-Ploieşti 137 B cu 420.000 euro
23 decembrie 2005
Ioana Băsescu achiziţionează o vilă în strada Aviator Sănătescu 2, sector 1, lângă Mănăstirea Caşin
6 ianuarie 2006
Ioana Băsescu mai cumpără o vilă în Corbeanca.
14 august 2007
Ioana Băsescu vinde vila din Corbeanca
31 martie 2008
Ioana Băsescu achiziţionează un penthouse în ansamblul rezidenţial al lui Puiu Popoviciu
Sursa: AGERPRES, Hotnews, Antena 3.
Vlad T.
